Nous sommes à la recherche d'un Analyste KYC et Scan.

Missions

Effectuer la re-certification des dossiers clients conformément aux procédures internes en vigueur.

1. Traitement des dossiers clients

Réception et enregistrement des dossiers physiques
Vérification de la complétude des documents requis
Intégration des données dans le système de conformité / fichier de suivi clients
Sollicitation des informations ou documents manquants auprès des parties concernées

2. Vérification

3. Intégration et mise à jour

4. Suivi & reporting

5. Scan et gestion documentaire

Scan et numérisation des dossiers physiques
Vérification de l’intégrité et de la lisibilité des documents scannés
Classement et archivage des versions numériques pour intégration dans la GED (Gestion Électronique des Documents)

Profil recherché pour le poste : Analyste KYC et Scan - Casablanca

Compétences analytiques : Capacité à analyser des données complexes et à identifier des anomalies.
Attention au détail : Précision dans l’examen des documents et des informations.
Connaissances réglementaires : Compréhension approfondie des lois et réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Compétences en communication : Aptitude à communiquer clairement les constatations et à interagir avec les clients.
Éthique professionnelle : Intégrité et discrétion dans le traitement d’informations sensibles.

Critères de l'annonce pour le poste : Analyste KYC et Scan - Casablanca

Métier	:	Gestion, comptabilité, finance
Secteur d´activité	:	Banque, assurance, finances
Type de contrat	:	Intérim
Région	:	Casablanca-Mohammedia
Ville	:	Casablanca
Niveau d'expérience	:	Expérience entre 2 ans et 5 ans
Niveau d'études	:	Bac+2
Nombre de poste(s)	:	1